中财集团董事局讯　中财集团董事局全体会议第六届第一次会议暨反省会议于2015年12月19－20日在珠海怡景湾大酒店主会议室召开。中财集团董事局主席边锡明出席并主持了会议。中财集团董事局全体会议成员及其候补成员参加会议，白洪顺、周富友列席会议。

　　会议于19日上午10时整正式开始。

　　会议首先开展思想反省和交流。接着，与会人员认真审阅了《关于全面构建中财集团内银事业组件等问题的原则意见》、《中财招商投资集团2016年度经营发展主要指标》、《关于中财集团2016年度化建工作总纲和零售总纲及其系列材料》、《关于中财集团2016年度广角工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团2016年度期货工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团2016年度境外事业工作方案及其系列材料》、《关于中财集团2016年度资本事业工作方案及其系列材料》、《关于中财集团基础建设和综合保障2015年情况综述》、《关于中财集团2015年度投资系列情况专题报告》、《关于华南银河、元亨利贞八大工业企业2015年情况综述和2016年发展计划》、《关于中财地产2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于中财旅业2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于中财财务2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于得君行酒店2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于中财置业2015年度工作总结和2016年工作总纲》、《关于红天桃金融2015年度工作总结和2016年工作计划》等报告，并学习回顾了《中财集团董事局全体会议第五届第六次会议暨反省会议纪要》等材料。随后，于当晚和次日上午，会议分两组对提案内容进行重点学习和讨论。

　　次日下午，会议首先通报分组讨论情况，随后就中财集团董事局换届选举及重大人事安排，关于全面构建中财集团内银事业组件等问题的原则意见、中财招商投资集团2016年度经营发展主要指标、各事业组件年度工作总纲以及相关重大事项等问题做出了重大决定。最后，边主席做重要讲话。

　　会议研究决策了下列重大事项：

　　一、换届选举中财集团董事局、监事局

　　（一）选举第六届董事局和监事局常务人员

　　1、第六届董事局常务人员为边锡明、金维爱、杨光华、劳惠良、韩士筠。

　　2、第六届监事局常务人员为周爱武、裘高宇、张伟良。

　　（二）经会议表决通过，边锡明出任中财集团董事局主席；周爱武出任中财集团监事局主席。

　　二、会议表决通过了《关于全面构建中财集团内银事业组件等问题的原则意见》

　　（一）关于全面组建中财集团内银事业组件问题

　　（二）关于全面落实中财二十周年大庆问题

　　（三）关于中财高级管理团队的重大激励问题

　　（四）关于中财集团董事局主席的控股行权问题

　　（五）关于增补杨华清为中财集团董事局候补成员问题

　　（六）关于全面推进中财化建业持续发展的大政方针问题

　　（七）关于“华南银河、元亨利贞”工业企业之扶持和激励问题

　　（八）关于明确广角管理相关规定和杭州广角发展等问题

　　（九）关于成立成都中财蓉英投资有限公司等新投资村落问题

　　（十）关于浙江中财财务咨询有限公司继续开展增资扩股问题

　　（十一）其他问题

　　三、会议表决通过了《中财招商投资集团2016年度经营发展主要指标》。

　　四、会议表决通过了《中财集团2016年度化建工作总纲和零售总纲》、《中财集团2016年度广角工作总纲》、《中财集团2016年度期货工作总纲》、《中财集团2016年度境外事业工作方案》及《中财集团2016年度资本事业工作方案》。

　　五、关于中财集团总裁经营班子的重要人事问题

　　（一）由中财集团董事局主席提名，经会议表决通过，任命：

　　俞兴尧为中财集团行政总裁；

　　韩士筠为中财集团首席财务官。

　　（二）由中财集团行政总裁提名，经会议表决通过，任命：

　　李玉根为中财集团执行总裁（化建）；

　　张陆祥为中财集团执行总裁（广角）；

　　金优炼为中财集团执行总裁（期货）；

　　韩士筠为中财境外事业首席执行官（兼）；

　　严晓亮为中财集团执行总裁（资本）；

　　谢立新为中财集团执行总裁（内银）。

　　（三）由中财集团执行总裁（化建）提名，经会议表决通过，任命：

　　陈冠军为中财集团副总裁兼化建业首席市场官；

　　丁良玉为中财集团总裁助理兼化建业首席内务官。

　　（四）由中财集团执行总裁（广角）提名，经会议表决通过，任命：

　　梁力展为中财集团总裁助理；

　　楼裕苗为中财集团总裁助理。

　　（五）由中财集团首席财务官提名，经会议表决通过，任命：

　　裘宏英为中财集团首席财务官特别助理。

　　最后，边主席做重要讲话。

　　一、中财的发展道路。坚定实业发展，致力金融回归。我们想通透，我们讲清楚，我们落笔成字，我们一路向前。

　　二、中财是一棵立地顶天的大树。她根脚发达，躯体壮硕，枝柯交错，华冠如云，不管你来还是走，她立在这里；不管你感恩还是忘恩，她站在这里。

　　三、中财永远是一个扎实做事的公司，中财人永远是一批扎实做事的人。中财人最宝贵的品质就是不生一颗是非之心，不成一个是非之人，而且始终捍卫中财不是一块是非之地。这就是中财的自然属性。

　　四、中财是一个生动丰富的大舞台。中财集团是建功立业者实现人生价值的舞台，创业家的乐园。这一句话，我们不改不变做了二十年。我们尊重有志者和奋斗者加盟中财，给你平台，给你机会，给你扶持，不怨不悔，尽我所能。我们让你学会珍爱平台，做优平台，做强平台，做大平台，然后发展自己，发展中财，由众平台成就大舞台。

　　五、中财是讲人性的文化。经营企业的本质，就是经营人财物。财物之经营，其工具理性专业而成熟，广泛而深刻。人之经营，则天大地大，无边无涯。中财只经营人性中的真善美。人性从个性开始，真实从平实开始，为人从为己开始。中财的星空，每一次成功，星星闪亮，旨意天降；每一次挫失，山顶观海，月下冥想；每一次轮回，月缺凄美，月圆吉祥。星月交辉，大美天象。这就是中财追寻的文化方向。

　　会议于20日下午3时许圆满闭幕。